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公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 关于公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司《2024年度董事薪酬及津贴方案》的议案
7.00 关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300183) 东软载波：拟披露季报

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(300183) 东软载波：2023年年度报告

    东软载波现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300183) 东软载波：拟披露年报

公告日期:2024-02-29 00:00:00

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄焱瑜女士为第六届董事会非独立董事
1.02 选举崔健先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举潘松先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举吴倩珊女士为第六届董事会非独立董事
1.05 选举尚洋先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈秋华女士为第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张利国先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举赵国平先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举王元月先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举关剑梅女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑家辉先生为第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-02-29 00:00:00

(300183) 东软载波：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    东软载波现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-07 00:00:00

1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
7.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
8.00 关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案
9.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案

公告日期:2023-12-07 00:00:00

(300183) 东软载波：2023年第三次临时股东大会通知

    东软载波现发布2023年第三次临时股东大会通知

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300183) 东软载波：2023年三季度报告

    东软载波现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300183) 东软载波：拟披露季报

公告日期:2023-08-15 00:00:00

(300183) 东软载波：2023年半年度报告

    东软载波现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300183) 东软载波：拟披露中报

公告日期:2023-07-19 00:00:00

1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司《2023年度创业板向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于公司《2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
6.00 关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》的议案
7.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于无需编制《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
12.00 关于投资建设东软载波创新中心项目的议案

公告日期:2023-07-19 00:00:00

(300183) 东软载波：第五届董事会第十三次会议决议公告

    东软载波现发布第五届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2023-06-28 00:00:00

(300183) 东软载波：第五届董事会第十二次会议决议公告

    东软载波现发布第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2023-05-31 00:00:00

(300183) 东软载波：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-05-31 00:00:00

(300183) 东软载波：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-05-31 00:00:00

(300183) 东软载波：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-05-31 00:00:00

(300183) 东软载波：2022年年度分红派息实施公告

    东软载波现发布2022年年度分红派息实施公告

公告日期:2023-04-24 00:00:00

1.00 关于公司《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司《2023年度董事薪酬及津贴方案》的议案
7.00 关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案

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