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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

    天瑞仪器现发布关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：拟披露年报

公告日期:2023-11-28 00:00:00

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2023-11-28 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

    天瑞仪器现发布关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-26 00:00:00

1.00 《关于补选独立董事候选人的议案》

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：2023年三季度报告

    天瑞仪器现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：拟披露季报

公告日期:2023-09-26 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商备案的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-26 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

    天瑞仪器现发布第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

公告日期:2023-08-15 00:00:00

1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举刘召贵先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举应刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举车坚强先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李刚先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举杨博鸿先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举凌开舟先生担任公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举钱宇瑾女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举徐应根先生担任公司第六届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举邹彦女士担任公司第六届监事会监事的议案》

公告日期:2023-08-25 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：2023年半年度报告

    天瑞仪器现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：拟披露中报

公告日期:2023-08-15 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    天瑞仪器现发布第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

公告日期:2023-08-12 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：关于控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生及其一致行动人减持股份达到1%的更正公告

    天瑞仪器现发布关于控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生及其一致行动人减持股份达到1%的更正公告

公告日期:2023-07-14 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：2023年第三次临时股东大会决议公告

    天瑞仪器现发布2023年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-06-27 00:00:00

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2023-06-27 00:00:00

(300165) 天瑞仪器：2022年第三季度报告（更新后）

    天瑞仪器现发布2022年第三季度报告（更新后）

公告日期:2023-05-16 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
8.00 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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