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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300158) 振东制药：拟披露中报

公告日期:2024-07-18 00:00:00

(300158) 振东制药：山西振东制药股份有限公司收购报告书摘要

    振东制药现发布山西振东制药股份有限公司收购报告书摘要

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300158) 振东制药：2024年一季度报告

    振东制药现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300158) 振东制药：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300158) 振东制药：拟披露年报

公告日期:2024-04-08 00:00:00

(300158) 振东制药：关于独立董事辞职的公告

    振东制药现发布关于独立董事辞职的公告

公告日期:2023-10-23 00:00:00

(300158) 振东制药：2023年三季度报告

    振东制药现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300158) 振东制药：拟披露季报

公告日期:2023-08-31 00:00:00

(300158) 振东制药：2023年半年度报告

    振东制药现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; 

公告日期:2023-05-30 00:00:00

1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 
3.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(300158) 振东制药：第五届董事会第十一次会议决议公告

    振东制药现发布第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2023-05-29 00:00:00

(300158) 振东制药：关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告

    振东制药现发布关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告

公告日期:2023-04-25 00:00:00

1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2022年度决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-04-25 00:00:00

(300158) 振东制药：2022年年度报告

    振东制药现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300158) 振东制药：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

原披露日期: 2023-03-31; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-03-22; 

公告日期:2023-03-29 00:00:00

1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨连民先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举王旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(300158) 振东制药：第五届董事会第九次会议决议公告

    振东制药现发布第五届董事会第九次会议决议公告

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