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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认监事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300083) 创世纪：2024年一季度报告

    创世纪现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300083) 创世纪：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300083) 创世纪：2023年年度报告摘要

    创世纪现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300083) 创世纪：拟披露年报

公告日期:2024-04-03 00:00:00

1.00 《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(300083) 创世纪：第六届董事会第十次会议决议公告

    创世纪现发布第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2024-03-12 00:00:00

(300083) 创世纪：关于公司下属公司为下属公司提供担保的进展公告

    创世纪现发布关于公司下属公司为下属公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-03-09 00:00:00

(300083) 创世纪：关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告

    创世纪现发布关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(300083) 创世纪：关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的公告

    创世纪现发布关于2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的公告

公告日期:2024-01-11 00:00:00

(300083) 创世纪：关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

    创世纪现发布关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

公告日期:2023-12-22 00:00:00

1.00 《关于改选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(300083) 创世纪：关于为下属公司提供担保的进展公告

    创世纪现发布关于为下属公司提供担保的进展公告

公告日期:2023-12-23 00:00:00

(300083) 创世纪：关于投资建设深圳高端数控机床产业基地事项的补充公告

    创世纪现发布关于投资建设深圳高端数控机床产业基地事项的补充公告

公告日期:2023-12-22 00:00:00

(300083) 创世纪：第六届董事会第八次会议决议公告

    创世纪现发布第六届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2023-12-06 00:00:00

1.00  《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 
2.00  《关于 2024 年度为下属公司提供担保的议案》 
3.00  《关于 2024 年度为客户提供买方信贷担保的议案》 
4.00  《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 
5.00  《关于拟续聘会计师事务所的议案》 
6.00  《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2023-12-20 00:00:00

(300083) 创世纪：关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

    创世纪现发布关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

公告日期:2023-12-06 00:00:00

(300083) 创世纪：关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

    创世纪现发布关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-30 00:00:00

(300083) 创世纪：关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期暂缓归属对象归属结果暨股份上市公告

    创世纪现发布关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期暂缓归属对象归属结果暨股份上市公告

公告日期:2023-11-07 00:00:00

(300083) 创世纪：关于公司下属公司为其下属公司提供担保的进展公告

    创世纪现发布关于公司下属公司为其下属公司提供担保的进展公告

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