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公告日期:2026-06-03 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(300066) 三川智慧：关于转让控股子公司景川水务的公告

    三川智慧现发布关于转让控股子公司景川水务的公告

公告日期:2026-05-15 00:00:00

(300066) 三川智慧：第八届董事会第一次会议决议公告

    三川智慧现发布第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2026-05-09 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年度股东会决议公告

    三川智慧现发布2025年度股东会决议公告

公告日期:2026-04-17 00:00:00

1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年年度报告》及其摘要
4.00 《2025年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举李建林先生为第八届董事会非独立董事
8.02 选举李强祖先生为第八届董事会非独立董事
8.03 选举宋财华先生为第八届董事会非独立董事
8.04 选举童为民先生为第八届董事会非独立董事
8.05 选举钱龙先生为第八届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举刘泽民先生为第八届董事会独立董事
9.02 选举曹元坤先生为第八届董事会独立董事
9.03 选举金学军先生为第八届董事会独立董事

公告日期:2026-04-29 00:00:00

(300066) 三川智慧：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告

    三川智慧现发布关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告

公告日期:2026-04-25 00:00:00

(300066) 三川智慧：2026年一季度报告

    三川智慧现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300066) 三川智慧：拟披露季报

公告日期:2026-04-17 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年年度报告

    三川智慧现发布2025年年度报告

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300066) 三川智慧：拟披露年报

公告日期:2026-01-23 00:00:00

(300066) 三川智慧：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    三川智慧现发布关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2025-12-27 00:00:00

(300066) 三川智慧：第七届董事会第十七次会议决议公告

    三川智慧现发布第七届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2025-10-25 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年三季度报告

    三川智慧现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300066) 三川智慧：拟披露季报

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300066) 三川智慧：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    三川智慧现发布关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2025-09-19 00:00:00

(300066) 三川智慧：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    三川智慧现发布关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2025-09-13 00:00:00

(300066) 三川智慧：2025年第一次临时股东大会决议公告

    三川智慧现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-08-27 00:00:00

1.00 关于调整公司组织架构并废止《监事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定和修订部分公司治理制度的议案(需逐项表决)
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《投资决策制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外提供财务资助制度》的议案
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.08 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

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