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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露季报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》

公告日期:2024-04-02 00:00:00

1.00 《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(300026) 红日药业：第八届董事会第十七次会议决议公告

    红日药业现发布第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2024-03-12 00:00:00

1.00 《关于补选吴文元先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300026) 红日药业：2023年年度报告

    红日药业现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露年报

公告日期:2024-03-12 00:00:00

(300026) 红日药业：第八届董事会第十五次会议决议公告

    红日药业现发布第八届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-02-08 00:00:00

累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李春旭女士为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林森先生为公司第八届董事会非独立董事

公告日期:2024-02-08 00:00:00

(300026) 红日药业：第八届董事会第十四次会议决议公告

    红日药业现发布第八届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2023-12-08 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-12-08 00:00:00

(300026) 红日药业：第八届董事会第十三次会议决议公告

    红日药业现发布第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300026) 红日药业：2023年三季度报告

    红日药业现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露季报

公告日期:2023-09-22 00:00:00

(300026) 红日药业：关于公司罗库溴铵注射液通过仿制药一致性评价的公告

    红日药业现发布关于公司罗库溴铵注射液通过仿制药一致性评价的公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 《关于2023年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300026) 红日药业：2023年半年度报告

    红日药业现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露中报

公告日期:2023-06-27 00:00:00

1.00 《关于补选陈娟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选胡慧女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-06-27 00:00:00

(300026) 红日药业：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    红日药业现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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