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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    鑫铂股份现发布关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

    鑫铂股份现发布关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

公告日期:2024-04-12 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

    鑫铂股份现发布2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-27 00:00:00

1.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
4.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订公司〈股东大会投票计票制度〉的议案》
6.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
7.00 《关于修订公司〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》
8.00 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    鑫铂股份现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告三百零二、深圳证券交易所2024年04月03日停复牌公告序号证券代码证券简称停复牌时间期限停牌原因01、(159562)黄金股ETF2024年04月03日开市起停牌1小时重大事项2024年04月03日10:30起复牌

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

    鑫铂股份现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-15 00:00:00

1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

公告日期:2024-03-22 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

    鑫铂股份现发布关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

公告日期:2024-03-20 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

    鑫铂股份现发布关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

公告日期:2024-03-15 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：第三届董事会第六次会议决议公告

    鑫铂股份现发布第三届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-03-05 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

    鑫铂股份现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-02-28 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    鑫铂股份现发布关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

公告日期:2024-02-20 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告

    鑫铂股份现发布关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告

公告日期:2024-02-19 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

    鑫铂股份现发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

    鑫铂股份现发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告

    鑫铂股份现发布关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(003038) 鑫铂股份：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

    鑫铂股份现发布关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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