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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
7.00 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
13.00 《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》
14.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
15.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事
15.02 选举詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事
15.03 选举文峰先生为公司第五届董事会非独立董事
15.04 选举叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事
16.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
16.01 选举曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事
16.02 选举马岩先生为公司第五届董事会独立董事
16.03 选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事
17.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002757) 南兴股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002757) 南兴股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-20 00:00:00

(002757) 南兴股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

    南兴股份现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-04 00:00:00

1.00 《关于拟签署项目投资协议的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2024-01-06 00:00:00

(002757) 南兴股份：关于独立董事任期届满的公告

    南兴股份现发布关于独立董事任期届满的公告

公告日期:2024-01-04 00:00:00

(002757) 南兴股份：第四届董事会第十八次会议决议的公告

    南兴股份现发布第四届董事会第十八次会议决议的公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(002757) 南兴股份：关于董事辞职的公告

    南兴股份现发布关于董事辞职的公告

公告日期:2023-12-09 00:00:00

(002757) 南兴股份：关于子公司购买房产暨关联交易的补充公告

    南兴股份现发布关于子公司购买房产暨关联交易的补充公告

公告日期:2023-12-08 00:00:00

(002757) 南兴股份：关于控股股东股份提前解除质押的公告

    南兴股份现发布关于控股股东股份提前解除质押的公告

公告日期:2023-12-01 00:00:00

(002757) 南兴股份：第四届董事会第十七次会议决议的公告

    南兴股份现发布第四届董事会第十七次会议决议的公告

公告日期:2023-11-18 00:00:00

(002757) 南兴股份：关于公司实际控制人及一致行动人减持公司股份超过1%暨提前终止减持计划的公告

    南兴股份现发布关于公司实际控制人及一致行动人减持公司股份超过1%暨提前终止减持计划的公告

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(002757) 南兴股份：2023年三季度报告

    南兴股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(002757) 南兴股份：拟披露季报

公告日期:2023-09-19 00:00:00

(002757) 南兴股份：2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-09-19 00:00:00

(002757) 南兴股份：2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2023-09-19 00:00:00

(002757) 南兴股份：2023年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2023-09-19 00:00:00

(002757) 南兴股份：2023年半年度权益分派实施公告

    南兴股份现发布2023年半年度权益分派实施公告

公告日期:2023-09-16 00:00:00

(002757) 南兴股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

    南兴股份现发布2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-31 00:00:00

1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

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