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公告日期:2024-10-25 00:00:00

(002526) 山东矿机：2024年三季度报告

    山东矿机现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(002526) 山东矿机：拟披露季报

公告日期:2024-10-19 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于子公司存续分立的进展公告

    山东矿机现发布山东矿机关于子公司存续分立的进展公告

公告日期:2024-10-17 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机集团第六届董事会2024年第三次临时会议决议的公告

    山东矿机现发布山东矿机集团第六届董事会2024年第三次临时会议决议的公告

公告日期:2024-08-23 00:00:00

(002526) 山东矿机：2024年半年度报告摘要

    山东矿机现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(002526) 山东矿机：拟披露中报

公告日期:2024-08-16 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机2024年第二次临时股东大会决议的公告

    山东矿机现发布山东矿机2024年第二次临时股东大会决议的公告

公告日期:2024-07-26 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》

公告日期:2024-07-27 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书

    山东矿机现发布山东矿机集团股份有限公司详式权益变动报告书

公告日期:2024-07-26 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

    山东矿机现发布山东矿机关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(002526) 山东矿机：2023年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000000红利发放日

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(002526) 山东矿机：2023年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000000除权日

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(002526) 山东矿机：2023年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000000登记日

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机集团第六届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

    山东矿机现发布山东矿机集团第六届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机2023年度权益分派实施公告

    山东矿机现发布山东矿机2023年度权益分派实施公告

公告日期:2024-06-22 00:00:00

(002526) 山东矿机：关于2024年员工持股计划预留股份完成非交易过户的公告

    山东矿机现发布关于2024年员工持股计划预留股份完成非交易过户的公告

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

    山东矿机现发布山东矿机关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(002526) 山东矿机：2023年度股东大会决议的公告

    山东矿机现发布2023年度股东大会决议的公告

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(002526) 山东矿机：山东矿机2022年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

    山东矿机现发布山东矿机2022年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
9.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.09 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事
10.05 选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事
10.06 选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

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