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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15.00 《关于公司<章程修正案>的议案》

公告日期:2024-05-10 00:00:00

(002440) 闰土股份：关于参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告

    闰土股份现发布关于参加2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告

公告日期:2024-05-07 00:00:00

(002440) 闰土股份：回购报告书

    闰土股份现发布回购报告书

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(002440) 闰土股份：2023年年度报告摘要

    闰土股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002440) 闰土股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002440) 闰土股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(002440) 闰土股份：2023年度业绩预告

    闰土股份现发布2023年度业绩预告

公告日期:2023-12-22 00:00:00

(002440) 闰土股份：公司2023年第一次临时股东大会决议公告

    闰土股份现发布公司2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-06 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举阮静波女士为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举茹恒先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举周杰文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举阮加春先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举阮光栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举丁兴成先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵万一先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马东方先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举沃健先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐添锋先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司<章程修正案>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2023-12-06 00:00:00

(002440) 闰土股份：第六届董事会第十七次会议决议公告

    闰土股份现发布第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-10-31 00:00:00

(002440) 闰土股份：2023年三季度报告

    闰土股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(002440) 闰土股份：拟披露季报

公告日期:2023-09-14 00:00:00

(002440) 闰土股份：关于对外担保的进展公告

    闰土股份现发布关于对外担保的进展公告

公告日期:2023-08-31 00:00:00

(002440) 闰土股份：2023年半年度报告摘要

    闰土股份现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(002440) 闰土股份：拟披露中报

公告日期:2023-08-07 00:00:00

(002440) 闰土股份：关于对外担保的进展公告

    闰土股份现发布关于对外担保的进展公告

公告日期:2023-07-15 00:00:00

(002440) 闰土股份：2023年半年度业绩预告

    闰土股份现发布2023年半年度业绩预告

公告日期:2023-07-04 00:00:00

(002440) 闰土股份：关于对外担保的进展公告

    闰土股份现发布关于对外担保的进展公告

公告日期:2023-06-13 00:00:00

(002440) 闰土股份：2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2023-06-13 00:00:00

(002440) 闰土股份：2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

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