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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》
8.00 《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
9.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(002348) 高乐股份：2023年年度报告

    高乐股份现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002348) 高乐股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002348) 高乐股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(002348) 高乐股份：2023年年度业绩预告

    高乐股份现发布2023年年度业绩预告

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(002348) 高乐股份：第八届董事会第六次会议决议的公告

    高乐股份现发布第八届董事会第六次会议决议的公告

公告日期:2024-01-12 00:00:00

100 总提案：所有提案
1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于选举赖贵盛先生为公司第八届非独立董事的议案》
3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公告日期:2024-01-27 00:00:00

(002348) 高乐股份：关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告

    高乐股份现发布关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告

公告日期:2024-01-17 00:00:00

(002348) 高乐股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告

    高乐股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告

公告日期:2024-01-12 00:00:00

(002348) 高乐股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    高乐股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(002348) 高乐股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

    高乐股份现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-15 00:00:00

1.00 关于变更审计机构的议案

公告日期:2023-12-15 00:00:00

(002348) 高乐股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    高乐股份现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-31 00:00:00

(002348) 高乐股份：2023年三季度报告

    高乐股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(002348) 高乐股份：拟披露季报

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(002348) 高乐股份：关于公司法定代表人完成变更登记并换领营业执照的公告

    高乐股份现发布关于公司法定代表人完成变更登记并换领营业执照的公告

公告日期:2023-09-25 00:00:00

(002348) 高乐股份：第八届董事会第二次会议决议的公告

    高乐股份现发布第八届董事会第二次会议决议的公告

公告日期:2023-09-16 00:00:00

(002348) 高乐股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

    高乐股份现发布2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举朱俭勇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举彭瀚祺先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨广城先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱凯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举林涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举田守云女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举叶茜女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选杨婉宁女士举为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事会第八届非职工代表监事的议案
3.01 选举孔祥森先生为监事会第八届非职工代表监事
3.02 选举卫彩霞女士为监事会第八届非职工代表监事

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(002348) 高乐股份：2023年半年度报告

    高乐股份现发布2023年半年度报告

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