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公告日期:2024-04-16 00:00:00

1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
7.00 关于对外提供担保的议案
8.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
9.00 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002045) 国光电器：拟披露季报

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(002045) 国光电器：关于2023年度利润分配预案的公告

    国光电器现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002045) 国光电器：拟披露年报

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(002045) 国光电器：2024年第二次临时股东大会决议公告

    国光电器现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-21 00:00:00

1.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002045) 国光电器：关于开立和注销募集资金现金管理专用结算账户的公告

    国光电器现发布关于开立和注销募集资金现金管理专用结算账户的公告

公告日期:2024-03-21 00:00:00

(002045) 国光电器：第十一届董事会第三次会议决议公告

    国光电器现发布第十一届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2024-03-06 00:00:00

(002045) 国光电器：2024年第一季度业绩预告

    国光电器现发布2024年第一季度业绩预告

公告日期:2024-02-27 00:00:00

(002045) 国光电器：2023年度业绩快报

    国光电器现发布2023年度业绩快报

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(002045) 国光电器：第十一届董事会第二次会议决议公告

    国光电器现发布第十一届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(002045) 国光电器：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

    国光电器现发布关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

公告日期:2024-01-27 00:00:00

(002045) 国光电器：2023年度业绩预告

    国光电器现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-11 00:00:00

1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事
6.02 选举何伟成为第十一届董事会非独立董事
6.03 选举王婕为第十一届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举冀志斌为第十一届董事会独立董事
7.02 选举谭光荣为第十一届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事
8.02 选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-01-19 00:00:00

(002045) 国光电器：简式权益变动报告书

    国光电器现发布简式权益变动报告书

公告日期:2024-01-11 00:00:00

(002045) 国光电器：关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

    国光电器现发布关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002045) 国光电器：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    国光电器现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(002045) 国光电器：第十届董事会第二十六次会议决议公告

    国光电器现发布第十届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2023-12-22 00:00:00

(002045) 国光电器：关于2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

    国光电器现发布关于2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

公告日期:2023-12-12 00:00:00

(002045) 国光电器：第十届董事会第二十五次会议决议公告

    国光电器现发布第十届董事会第二十五次会议决议公告

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