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公告日期:2024-11-22 00:00:00

(001360) 南矿集团：第二届董事会第四次会议决议公告

    南矿集团现发布第二届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2024-11-16 00:00:00

(001360) 南矿集团：关于为子公司提供担保的进展公告

    南矿集团现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(001360) 南矿集团：第二届董事会第三次会议决议公告

    南矿集团现发布第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(001360) 南矿集团：2024年三季度报告

    南矿集团现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(001360) 南矿集团：拟披露季报

公告日期:2024-09-24 00:00:00

(001360) 南矿集团：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告

    南矿集团现发布关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的进展公告

公告日期:2024-09-14 00:00:00

(001360) 南矿集团：第二届董事会第一次会议决议公告

    南矿集团现发布第二届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-08-29 00:00:00

1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举罗东先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举周林先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举饶立新先生为公司第二届董事会独立董事
2.04 选举王继生先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

公告日期:2024-08-29 00:00:00

(001360) 南矿集团：第一届董事会第二十三次会议决议公告

    南矿集团现发布第一届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2024-08-21 00:00:00

(001360) 南矿集团：2024年半年度报告摘要

    南矿集团现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(001360) 南矿集团：拟披露中报

公告日期:2024-08-14 00:00:00

(001360) 南矿集团：关于为子公司提供担保的进展公告

    南矿集团现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-07-24 00:00:00

(001360) 南矿集团：关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告

    南矿集团现发布关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司定向发行股票的公告

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(001360) 南矿集团：2023年年度分红，10派2.250000000(含税)，税后10派2.250000红利发放日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(001360) 南矿集团：2023年年度分红，10派2.250000000(含税)，税后10派2.250000除权日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(001360) 南矿集团：2023年年度分红，10派2.250000000(含税)，税后10派2.250000登记日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(001360) 南矿集团：关于2023年年度权益分派实施公告

    南矿集团现发布关于2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-05-11 00:00:00

(001360) 南矿集团：2023年年度股东大会决议公告

    南矿集团现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(001360) 南矿集团：国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司2023年年度保荐工作报告

    南矿集团现发布国信证券股份有限公司关于南昌矿机集团股份有限公司2023年年度保荐工作报告

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