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公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
11.00 《关于预计公司2025年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
12.00 《关于预计公司2025年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14.00 《关于确认公司2024年度董事高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18.00 《关于公司监事会延期换届的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 选举于永利先生为公司非独立董事
19.02 选举顾光明先生为公司非独立董事
19.03 选举薄夫龙先生为公司非独立董事
19.04 选举陈锋先生为公司非独立董事
19.05 选举李勇先生为公司非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 选举谢如鹤先生为公司独立董事
20.02 选举张宏亮先生为公司独立董事
20.03 选举刘清亮先生为公司独立董事

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(001213) 中铁特货：2025年一季度报告

    中铁特货现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(001213) 中铁特货：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(001213) 中铁特货：拟披露年报

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(001213) 中铁特货：2024年三季度报告

    中铁特货现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(001213) 中铁特货：拟披露季报

公告日期:2024-10-09 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案实施进展的公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案实施进展的公告

公告日期:2024-09-05 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(001213) 中铁特货：2024年半年度报告

    中铁特货现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(001213) 中铁特货：拟披露中报

公告日期:2024-07-09 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司关于稳定股价方案的公告

公告日期:2024-07-05 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、副总经理辞职的公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、副总经理辞职的公告

公告日期:2024-06-21 00:00:00

(001213) 中铁特货：2023年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日

公告日期:2024-06-21 00:00:00

(001213) 中铁特货：2023年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日

公告日期:2024-06-21 00:00:00

(001213) 中铁特货：2023年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000登记日

公告日期:2024-06-21 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司2023年年度分红派息实施公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司2023年年度分红派息实施公告

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(001213) 中铁特货：中铁特货物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

    中铁特货现发布中铁特货物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度审计报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《关于公司2023年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》
11.00 《关于预计公司2024年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》
12.00 《关于预计公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
14.00 《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》
17.00 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》
19.00 《关于调整公司募集资金投资项目的议案》

公告日期:2024-05-13 00:00:00

(001213) 中铁特货：中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司持续督导保荐总结报告书

    中铁特货现发布中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司持续督导保荐总结报告书

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