上海大名城企业股份有限公司关于2023年度利润分配的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司2023年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2023年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润222,551,310.40元，年末累计未分配利润4,217,542,145.77元；2023年度，公司母公司实现净利润61,897,854.49元，计提法定盈余公积金6,189,785.45元后，加年初未分配利润1,847,656,293.43元，2023年末可供投资者分配的利润为1,903,364,362.47元。2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、 公司暂不进行利润分配的原因及未分配利润的用途
目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着前所未有的挑战。为应对未来的不确定性，保障公司继续安全经营，经综合权衡，2023年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
同时，公司向特定对象发行股票的事项，正在会同中介机构沟通推进中，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）及《证券发行与承销管理办法》相关
规定，本次年度报告期间暂不能实施现金分红方案，待公司本次发行工作完成后三个月内择机启动现金分红方案，拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会表决情况
2024年4月12日召开第九届董事局第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2023年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
2024年4月12日召开第九届监事会第六次会议审核通过《2023年度利润分配预案》。
四、相关风险揭示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2024年4月16日