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大名城:关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2021-04-24

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2021-030

上海大名城企业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取

得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事

责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:张坚,2001年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家。

项目合伙人及签字注册会计师2:冯飞军,2006年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。

签字注册会计师3:陈哲,2015年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在本所执业,近三年复核上市

公司审计报告不少于20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度,天职国际对公司的财务审计费用为180万元,内控审计费用为40万元,合计220万元。2021年度,拟提请股东大会审批的天职国际对公司的财务审计费用为180万元,内控审计费用为40万元,合计220万元。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司审计委员会审查意见

公司审计委员会对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资

者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向公司董事局提议续聘天职国际会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

2、公司独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:本次会议召开前,公司向我们提交了关于续聘会计师事务所相关会议文件,取得了我们的事前认可意见,同意将该议案提交公司第八届董事局第七次会议进行审议。 独立意见:天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在2020年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,较好地完成了2020年度的审计工作。公司在该议案审议中,充分听取了独立董事意见。我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第八届董事局第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。决定续聘天职国际为公司2021年度的财务及内部控制审计机构,董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量,结合目前市场价格水平与审计机构协商后,拟定2021年度财务审计费用180万元,内控审计费用40万元。

4、本次续聘会计师事务所事项需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2021年4月24日

报备文件

1. 公司第八届董事局第七次会议决议

2. 公司第八届董事局审计委员会2021年第一次会议决议

3. 独立董事发表的事前认可意见及独立意见


  附件:公告原文
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