丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 日常关联交易无需要提交股东大会审议
? 日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第九届董事会第九次会议审议,关联董事王斌、李国方、成国俊、丁伟东在董事会会议上回避了表决,无需提交股东大会审议。
2、独立董事张新志、郑万青、谢树志对上述关联交易进行了事前审核,并发表如下独立意见:
关于公司控股子公司2021年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求;2021年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。
(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 | 实际发生 |
丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 销售商品 | 销售产品 | 200 | 61.5 |
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 技术服务费 | 300 | -- |
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 人员借用 | 借用人员工资及社保等 | 100 | -- |
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 购买商品 | 购买助剂 | 200 | 71.68 |
丹阳市金丹电气安装有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 电气仪表安装维护 | 1000 | 488.97 |
江苏丹化进出口有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 水处理装置化学药剂供应与水质维护 | 1,500 | 344.45 |
丹阳市东莱石油制品有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 购买汽、柴油 | 15 | 10.16 |
丹阳市丹化运输有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 运费 | 30 | 15.6 |
江苏丹化集团有限责任公司 | 控股股东 | 购买商品 | 采购电 | 0.28 | |
合计 | 3345 | 992.64 |
交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 |
丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 销售商品 | 销售产品 | 200 |
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 技术服务费 | 300 |
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 人员借用 | 借用人员工资及社保等 | 100 |
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 购买商品 | 购买助剂 | 200 |
丹阳市金丹电气安装有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 电气仪表安装维护 | 1,000 |
江苏丹化进出口有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 水处理装置化学药剂供应与水质维护 | 1,000 |
丹阳市东莱石油制品有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 购买汽、柴油 | 15 |
丹阳市丹化运输有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 运费 | 30 |
合计 | 2,845 |
经营范围:主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造;兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。交易对方均为丹化集团的全资子公司或控股子公司。
2、履约能力分析
交易对方拥有经验丰富的专业技术人员,这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此,上述关联方具备必要的履约能力,失约的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
2021年预计的日常关联交易中,购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务,接受劳务主要是丹化集团子公司提供安装工程服务。
对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实行公允价,并在签订协议后执行。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易的进行保证了公司的正常生产经营,交易对本公司及控股子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会2021年4月15日