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丹化科技:九届九次董事会相关事项独立董事事前审核及独立意见 下载公告
公告日期:2021-04-15

一、公司2021年度日常关联交易

关于公司控股子公司2021年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求;2021年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益,同意提交董事会审议。

二、续聘会计师事务所

经董事会审计委员会提议,董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:中兴华)为公司2021年度财务报告和内控报告审计单位,并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况,参照相关规定和行业标准确定审计费用。

基于对中兴华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查,我们认为中兴华具有丰富的证券服务业务经验,能够胜任公司委托的审计工作,相关审议程序的履行充分、恰当,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意续聘中兴华为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构。

(下转签字页)

(本页无正文,为丹化科技九届九次董事会相关事项独立董事事前审核及独立意见)

独立董事签字:

张新志、郑万青、谢树志

2021年4月13日


  附件:公告原文
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