丹化化工科技股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第九次会议通知于2021年4月3日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年4月13日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2020年年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 公司2020年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 公司2020年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 公司2020年度总裁工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 公司2020年度内部控制工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 公司2020年度内部控制评价报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 2020年度独立董事述职报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、 公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2020年实现归属于母公司的净利润-36,717.47万元，年末累计可供分配利润为-150,825.72万元。2020年末母公司报表未分配利润为-82,872.60万元。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、 关于聘任2021年度财务报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年年度报告审计费用70万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、 关于聘任2021年度内控报告审计单位并支付2020年度审计费用的
议案经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年内控审计费用20万元。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、 关于公司向银行申请借款授信额度的议案
因业务发展需要，同意公司在未来12个月内向银行或其他金融机构申请不超过5亿元借款授信额度，额度有效期为本决议通过后的12个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、 关于2021年度公司控股子公司日常关联交易的议案
预计2021年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
| 交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 销售商品 | 销售产品 | 200 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 技术服务费 | 300 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 人员借用 | 借用人员工资及社保等 | 100 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 购买商品 | 购买助剂 | 200 |
| 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 电气仪表安装维护 | 1,000 |
| 江苏丹化进出口有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 水处理装置化学药剂供应与水质维护 | 1,000 |
| 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 购买汽、柴油 | 15 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 运费 | 30 |
| 合计 | 2,845 |