证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-020
山西省国新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日14点00分召开地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月16日至2024年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | √ | √ |
| 7.00 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案 | √ | √ |
| 7.01 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（一） | √ | √ |
| 7.02 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（二） | √ | √ |
| 7.03 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（三） | √ | √ |
| 7.04 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（四） | √ | √ |
| 8.00 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | √ | √ |
| 8.01 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（一） | √ | √ |
| 8.02 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（二） | √ | √ |
| 8.03 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（三） | √ | √ |
| 8.04 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（四） | √ | √ |
| 8.05 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（五） | √ | √ |
| 8.06 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（六） | √ | √ |
| 9 | 关于公司2024年度对子公司提供担保额度的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案 | √ | √ |
| 13 | 关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币20亿元公司债券的议案 | √ | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年4月26日披露的2024-012和2024-013号公告，以及2024年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、7.02、8.01、8.02、8.03、8.05 应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600617 | 国新能源 | 2024/5/7 | － |
| Ｂ股 | 900913 | 国新B股 | 2024/5/10 | 2024/5/7 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件。
2、登记时间：2024年4月26日至2024年5月16日下午14:00（股东大会开始前）
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次2023年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西示范区中心街6号西座2210证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2024年4月25日附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书山西省国新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 | |||
| 7.00 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案 | |||
| 7.01 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（一） | |||
| 7.02 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（二） | |||
| 7.03 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（三） | |||
| 7.04 | 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（四） | |||
| 8.00 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 8.01 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（一） |
| 8.02 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（二） | |||
| 8.03 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（三） | |||
| 8.04 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（四） | |||
| 8.05 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（五） | |||
| 8.06 | 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（六） | |||
| 9 | 关于公司2024年度对子公司提供担保额度的议案 | |||
| 10 | 关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 | |||
| 11 | 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 | |||
| 12 | 关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案 | |||
| 13 | 关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币20亿元公司债券的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。