证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2021-026
上海氯碱化工股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2021年9月13日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于2021年9月23日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开十届九次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于修订《公司章程》的公告）。
该议案还需提交2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的安排》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-029）。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇二一年九月二十三日