证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-017
常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
会根据2023年工作情况，拟定了《监事会工作报告》，主要内容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见、2024年监事会主要工作重点等。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号为：2024-018）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2023年度经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的相关规定编制了《公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案》议案
公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据2023年度经营情况，结合对2024年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为59,774,280.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构》议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审议。
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州电站辅机股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（苏亚锡专审[2024]5号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点及延期》议案
1.议案内容：
详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《关于公司部分募投项目变更实施地点及延期 的公告》（公告编号为：2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司〈监事薪酬管理制度〉》议案
1.议案内容：
编号：2024-036）。
2.回避表决情况
本议案全体监事均为关联监事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司 2024年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-037）。
2.回避表决情况
本议案全体监事均为关联监事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
监事会2024年4月10日