证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-021
常州电站辅机股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟进行2023年年度权益分配方案如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月10日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至2023年12月31日，上市公司未分配利润为109,511,055.39元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为59,774,280.00股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利13,150,341.60元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计32,591,661.80元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为107.64%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司2024年4月8日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年年度权益分配预案》，表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
股东大会对利润分配政策调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
真实合理因素出发，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。
4．在符合前述要求的前提下，公司每年以现金方式累计分配的 利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%
考虑到未来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上公司提出的2023年度权益分配预案符合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划中的承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
常州电站辅机股份有限公司
董事会2024年4月10日