证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-036
常州电站辅机股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
1.2024 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。
2.2024 年 4月8 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
3.2024 年4月8 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议《监事薪酬管理制度》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
范性文件及《公司章程》的有关规定执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法规、中国证监会、北交所新发布的规定有冲突的，冲突部分以国家法律法规及中国证监会、北交所最新发布的规定为准，并及时对本制度进行相应修订；第十七条 本制度由公司董事会负责解释；第十八条 本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
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董事会2024年4月10日