证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-017
浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人：黄健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2023年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报2023年度
3.回避表决情况
工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营计划，公司编制《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计机构》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-019）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就2023年度独立董事工作情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-020/021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事就2023年度独立董事工作情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-020/021）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据相关法律法规和规范性文件的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3.回避表决情况
出具了《关于2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-041）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对2023年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《募集资金管理制度》等相关规定,公司对2023年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2023年年度权益分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2023年年度权益分派。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《监事2024年度薪酬方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事的薪酬方案如下：
根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。
3.回避表决情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司监事的薪酬方案如下：
根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-033）本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《监事2023薪酬实施情况》议案
1.议案内容：
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交2023 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》《监事薪酬与考核管理制度》等相关制度，对全体监事进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》《监事薪酬与考核管理制度》等相关制度，对全体监事进行了考核，并依据考核结果核算其薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交2024 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《公司2024第一季度报告》议案
1.议案内容：
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台
3.回避表决情况
（http://www.bse.cn/）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-031）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《向银行申请综合授信额度并办理相关业务》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告》（公告编号：2024-026）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》议案
1.议案内容：
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-029），《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《修订募集资金管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-034）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《修订利润分配管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-035）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《修订承诺管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《修订对外担保管理制度》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-037）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
监事会2024年4月26日