证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-035
浙江丰安齿轮股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第3号——权益分派》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规的相关规定和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会2024年4月26日