证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-001
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》（公告编号：
2024-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。
原公司《关联交易管理制度》更名为《关联交易决策制度》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2024-009）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第十七次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2024年1月10日