证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-068
无锡亿能电力设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,067,345股，占公司有表决权股份总数的67.91%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-053）《公司章程》（公告编号：2023-070）《董事会议事规则》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《募集资金管理制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,067,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 四 | 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 八 | 关于提名第三届董事会董事候选人的议案 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、范晖
（三）结论性意见
亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 薛冠军 | 董事 | 任职 | 2023年11月17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨海燕 | 董事 | 离职 | 2023年11月17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 仲挺 | 董事 | 离职 | 2023年11月17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 倪成标 | 董事 | 离职 | 2023年11月17日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
注：杨海燕、仲挺、倪成标辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事后生效。
五、备查文件目录
（一）《无锡亿能电力设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年11月20日