证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-005
唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《股东大会议事规则》已于2023年12月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
人民法院撤销该等股东大会决议。
第九章 附则第六十三条 本规则所称公告、通知或股东大会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。第六十四条 本规则所称“以上”、“至少”含本数；“低于”、“多于”、“过半”、“不足”、“超过”不含本数。
第六十五条 本规则是《公司章程》的附件。根据公司的发展情况及相关法律的规定，董事会可适时对本规则进行修订，经股东大会审议通过后执行。
第六十六条 本规则的解释权属于董事会。
第六十七条 本规则由公司股东大会审议通过后施行。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日