证券代码:835985 证券简称:海泰新能 公告编号:2024-011
唐山海泰新能科技股份有限公司对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《对外担保管理制度》已于2023年12月29日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,并应及时修订。第四十四条 本制度解释权属公司董事会。第四十五条 本制度经股东大会审议通过后生效。
唐山海泰新能科技股份有限公司
董事会2024年1月3日