贝特瑞新材料集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝特瑞”）于2024年4月28日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠情况概述
为切实履行社会责任，回馈社会，公司拟响应中国社会福利教育基金会文件—中福教专基字[2011]5号文和广东省教育基金会--粤教基金函(2024)2号文的号召，拟对外捐赠362,550元。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，以上捐赠事项无需提交股东大会审议。
具体捐赠明细如下：
| 序号 | 捐赠单位 | 受赠单位 | 金额（元） | 捐赠事由概述 |
| 1 | 贝特瑞 | 中国社会福利教育基金会 | 187,550 | 按中福教专基字[2011]5号文内容，计划为四川省屏山县的四所学校学前班捐赠免费午餐，共计捐赠187,550元，为国家教育事业的发展贡献力量。 |
| 2 | 贝特瑞 | 广东省教育基金会 | 175,000 | 按粤教基金函(2024)2号文内容，计划为广东省内五所山区学校捐赠图书室（“爱心图书室”将以捐赠单位的名义命名），共计捐赠175,000元，为山区教育事业的发展贡献力量。 |
| 合计 | 362,550 | - | ||
二、对外捐赠事项对公司影响
以上对外捐赠是公司切实履行社会责任及参与公益慈善事业的体现，符合公
司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司良好的社会形象。以上对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会2024年4月29日