证券代码:834014 证券简称:特瑞斯 公告编号:2024-012
特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月26日
2.会议召开地点:公司一楼三号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月16日 以书面方式发出
5.会议主持人:郑安力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会总结了2023年度监事会工作情况,并对公司2024年度监事会工作做规划。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023年年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024年年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等有关要求,公司编制了《2023年年度报告及年度报告摘要》,充分列示了2023年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息,并列示2023年公司财务报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
3.回避表决情况
的《2023年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-014)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
截止2023年12月31日合并报表累计未分配利润为196,338,377.95元,母公司累计未分配利润为205,718,441.09元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以公司总股本为125,705,240股扣除回购专户1,845,164股后的123,860,076 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税);本次权益分派共预计派发现金红利22,294,813.68元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
截止2023年12月31日合并报表累计未分配利润为196,338,377.95元,母公司累计未分配利润为205,718,441.09元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以公司总股本为125,705,240股扣除回购专户1,845,164股后的123,860,076 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税);本次权益分派共预计派发现金红利22,294,813.68元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-013)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》》议案
1.议案内容:
2.回避表决情况
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平,公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:
2024-005)。本议案所有监事会成员均需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于批准报出公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容:
本议案所有监事会成员均需回避表决。
公司根据相关法律和法规要求,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度审计报告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据相关法律和法规要求,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度审计报告》(公告编号:2024-029)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号:2024-031)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2024-011)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2024-011)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-008)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-032)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特瑞斯能源装备股份有限公司
监事会2024年4月29日