证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-026
广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2024年4月17日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2024年4月17日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进提高公司质量，保护投资者特别是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司结合实际情况，定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2024年4月18日