国义招标股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍思成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事伍思成回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于2023年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
监事会听取并审议《关于2024年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《国义招标股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》
（二）《监事会关于2023年年度报告的书面审核意见》
国义招标股份有限公司
监事会2024年3月12日