九号有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

九号有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年2月28日召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票计划对应存托凭证的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年2月28日为首次授予日，以16元/份的授予价格向38名激励对象合计授予72.69003万股限制性股票对应的726.9003万份存托凭证。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有限公司关于向激励对象首次授予2024年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票

特此公告。

九号有限公司

董事会2024年2月29日