恒玄科技（上海）股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高
级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会选举产
生，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
组织等工作。工作组成员由公司董事会秘书办公室、人力资源部门等有关部室工作人员担任。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会
批准实施；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人
或高级管理人员候选人人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向
董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开会议。二分之一以上的提
名委员会委员可以提议召开临时会议。会议应于召开前3天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议可根据需要，邀请公司其他董事、监事、高级管理
人员列席会议。
第十七条 提名委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利
益的，必须执行回避制度。
第十八条 必要时，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则未作规定的，适用有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
第二十四条 本工作细则自公司董事会批准之日起生效。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改。