安徽皖仪科技股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为43,810,978.58元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润264,750,353.14元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税)；不送红股、不以资本公积转增股本。
2.根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司通过回购专用证券账户持本公司股份5,981,226股，不参与本次利润分配。
截至目前，公司总股本134,205,560股，扣除公司回购专用证券账户持有股数5,981,226股后为128,224,334股，以此计算合计拟派发现金红利25,644,866.80元（含税），现金分红金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的58.54%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份的金额为47,168,445.30元（不含印花税、交易佣金等费用），本次现金分红实施完成后，公司2023年度累计现金分红及股份回购合计72,813,312.10元。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司制定的2023年年度利润分配方案充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。全体审计委员会委员一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2023年年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）公司2023年年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2024年4月27日