上海新致软件股份有限公司2023年度利润分配预案公告
重要内容提示：
? 每10股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为221,562,561.29元，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为68,615,164.59元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，本次利润分配方案如下：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.8元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关
规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年4月28日，公司总股本260,699,714股，回购专用证券账户中股份总数为3,058,673股，以此计算合计拟派发现金红利20,611,283.28元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.04%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因公司回购专用证券账户中的股份发生变动，或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年4月29日召开的第四届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来发展规划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2024年4月30日