南京伟思医疗科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，持续优化公司经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：
一、聚焦经营主业，定位于技术创新驱动的医疗器械公司
公司聚焦于为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机构，包括综合医院、妇产专科医院、精神专科医院、儿童专科医院、康复专科医院等。上市后，公司积极孵化以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务，对标国际竞品，打造国产一线品牌。2022年，公司并购以泌尿外科钬激光治疗仪为核心产品的合肥大族科瑞达激光有限公司，为公司快速切入泌尿科业务提供了新的机遇。
公司定位于技术创新驱动的医疗器械公司，长期致力于将最前沿的科技应用于提高患者生活质量的产品，逐步建立起磁刺激、电刺激、电生理、康复机器人、射频、激光等技术平台，拥有经颅磁刺激仪MagNeuro,盆底磁刺激仪MagBelle,塑形磁刺激仪MagGraver，生物刺激反馈仪SA980X，团体生物反馈仪Freemind，钬激光治疗仪CureStar，智能康复训练系统Xlocom，高频电灼仪RFIntima等核心产品品牌。
（一）公司坚持研发创新驱动，丰富产品管线，打造公司长期可持续发展
公司持续加码研发投入，积极扩充研发人员队伍，推动创新成果的有效转化，为经营提供可持续发展动能。公司持续扩展产品管线，磁刺激、电刺激、电生理等成熟的技术平台下，产品不断迭代，提升市场竞争力和渗透率；机器人、射频、激光等较新的技术平台逐步建设完成，不断推出如智能康复训练系
统、高频电灼仪等新品，扩充公司的业务边界和整体竞争力。2023年度，公司研发投入7,843.25万元，占营业收入比例16.97%，同比增长27.86%。研发人员187人，占公司总人数比例26.71%。2024年度，公司将进一步加强研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地提供满意的康复医疗解决方案。
（二）公司聚焦康复为基石业务，同时着力培养新兴业务
公司致力于通过磁刺激、电刺激、电生理以及康复机器人等产品，打造康复器械全场景，积极布局康复赛道的主流和高端品类，构建覆盖盆底及产后康复、神经康复、精神康复、运动康复、儿童康复等领域领先的康复器械产品矩阵。与此同时，公司持续加码投入医美能量源市场主流的皮秒激光、射频、塑形磁等产品，从产品维度上对标国际标杆，助力国产替代进口，从赋能下游客户的维度上，助力传统的盆底中心转型升级，为女性客群提供形体、皮肤和盆底等全生命周期的医学美容和健康方案。公司以收购科瑞达激光为契机，进一步提升泌尿相关科室拓展及激光技术自主研发能力。除并购外，公司参与了专业的医疗器械投资基金份额，为公司在医疗器械领域的长期发展储备可能性。
（三）完善激励机制，构筑发展新动力
公司高度重视人才资源储备，经过多年的内部培养及外部引进，建立了一支专业化、多层次的研发、营销、服务及管理团队。公司通过“英才计划”的实施，持续优化多层次培训体系，健全和完善了创新奖励机制，积极提升和培养专业人才及管理人才，为公司持续健康发展提供坚实的人才保障。同时，公司持续推出股权激励计划，建立健全对核心员工的激励体系，加大对各类核心骨干人才的长效激励机制，提高研发、营销等核心人员的待遇，提高团队稳定性，强化公司凝聚力。
（四）深化体系升级，匹配技术发展和市场趋势
为适应新业务的发展需要，公司持续优化营销体系，增加销售人员编制，提升公司销售团队的战斗力。重点推进营销及服务属地化管理建设，增强营销快速反应能力，加快当地客户需求的响应速度；建设以细分业务为导向的营销
团队，提升营销和服务的专业性，增强客户粘性，提高终端市场渗透率。
研发中心为满足公司战略发展，积极进行组织变革，在原有研发体系的基础上，以项目为核心要素组建BU团队开展研发工作，同步推进新产品研发及老产品迭代同步，快速满足市场和公司战略需求。
二、强化公司治理基石，提升规范运作水平
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。2024年，公司将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：
（一）完善内控管理制度，加强内部控制建设
2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并积极推进落实。
（二）不断提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力
2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；同时，公司将不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识。组织董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。
（三）持续推进公司募投项目建设，提高募集资金使用效率
公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2024年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，充分发挥项目建成后的各方面作用和对公司现有的研发体系架构的优化作用，提高关键产品的生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品，也进一步为客户提供更加完善、高效的配套服务，实现公司核心竞争力的稳步提升。
三、构建多层次沟通渠道，强化投资者关系管理水平
公司自上市以来，高度重视投资者关系管理工作，公司在遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对公司信息披露的规定下，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。2024年，我们将致力于构建更加丰富的沟通渠道、更加多样的沟通方式。公司将充分利用上交所e互动平台、公司的公众号以及公司官网，将最新公告等资讯更多维度传递给机构投资者、分析师以及中小投资者，同时了解投资人的疑问和困惑并公开披露答复信息，为投资者提供更快速、便捷、多样化的交流渠道，建立起投资者与公司之间双向沟通的桥梁。
公司将计划安排或参与一系列投资者关系活动，包括业绩说明会，现场调研、券商策略会、反路演活动等。公司还将组织投资者开放日活动，邀请现有股东和潜在投资人参加，活动涵盖企业现场参观、公司战略介绍，产品布局，重点产品体验等丰富的活动，营造开放友好的互动氛围，使投资人能够了解公司的文化氛围、产品布局和长期的战略方向，引导投资人认可公司的长期投资价值。
公司将提高公告的可读性，通过一图读懂、PPT等形式，结合图表和数据，详细解读公司财务、业绩、产品和战略情况，提高信息的直观性和可理解性，从而加强与投资者交流互动。
四、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红
公司践行以价值创造为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司经营业绩，利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。
公司同时高度重视投资者回报。自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，每年进行现金分红。截至目前，公司累计现金分红总额达到22,251万元，其中，2022年现金分红金额占公司当年归属于上市公司股东净利润的65.83%。2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利1.5032元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转至以后年度，2023年度累计现金分红金额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例约83%，上述议案尚需提交公司2023年年度股东股东大会审议。
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司持续积极开展回购事宜，提振投资者持股信心，截至2024年4月25日，已累计回购公司股份63.9341万股，累计已回购股数占总股本比例为0.9317%，以实际行动切实维护全体股东利益，增强投资者信心。2024年，公司将一如既往地把投资者的需求放在?位，进一步实施股票回购并在规定时间内完成，与投资者风险共担利益共享，让投资者伴随企业的成长，实现财富的稳健增值。2024年，公司将继续践行稳健发展的经营理念，积极推进公司的在研项目，保障产品的生产、质量、交付和售后服务，进一步拓展公司的营销渠道，根据业务短中长期的需求进行各项投入和固定资产投资，平衡好业绩增长与股东回报的关系，让投资者伴随企业成长，共享经营成果。
五、强化管理层责任，与股东利益共担共享
公司于2020年上市，2021年即实施了股权激励计划，对符合条件的激励对象进行了股权激励，以激励管理层积极关注股东利益并努力提升公司绩效，目前已经实施了三期股权激励计划。同时公司按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，考核指标结合公司目标和岗位目标，特别是对于研发和营销骨干，公司将研发项目交付、销售额达成作为个人考核目标，以激发员工的创
新性和积极性，促进企业健康、持续、快速发展。公司未来将继续坚持实施中长期激励计划，鼓励长期持股和关注公司长远价值,从而更有效的统一管理层和公司股东的利益。
2024年，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。
与此同时，公司也将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，公司将积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理，积极回馈投资者的关注与信任。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月25日