江苏泛亚微透科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年7月2日以直接送达、电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年7月6日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》
全体董事一致同意公司以人民币15,600万元的价格收购上海大音希声新型材料有限公司60%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有关的协议签署、股权交割、支付收购款项等相关工作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-020）。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会2021年7月6日