证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2021-016
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年4月14日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,944,820 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,944,820 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7783 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7783 |
本次会议由公司董事会召集，由董事长张云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事金玉丹先生、董事罗实劲先生及独立董事许明强先生因个人原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2021年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,944,819 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 7,660,968 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 | 7,660,968 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 | 7,660,968 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7,660,968 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |