泛亚微透：泛亚微透2020年年度股东大会会议资料

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股1750万股，于2020年10月16日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币7000万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，股本总额为【】万元，均为人民币普通股（A股）。	第十九条 公司股份总数为7000万股，股本总额为7000万元，均为人民币普通股（A股）。
第二百〇三条 本章程自股东大会审议通过，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。	第二百〇三条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。

召开日期	会议名称	议案名称
		1、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
		2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
		3、《关于公司2020年度综合授信额度的议案》
		4、《关于审议公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告的议案》
		5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
		6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
		7、《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
		8、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

2020.03.05	第二届董事会第七次会议	9、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
		10、《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》
		11、《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》
		12、《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》
		13、《关于制定<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》
		14、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》
		15、《关于对公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易予以确认的议案》
		16、《关于同意公司为首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》
		17、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
		18、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
		19、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
		20、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
		21、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
		22、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
		23、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
		24、《关于修改<总经理工作细则>的议案》
		25、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
		26、《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》
		27、《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		28、《关于修改<战略委员会工作细则>的议案》
		29、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
2020.08.22	第二届董会第八次会议	1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之战略配售事项的议案》
2020.10.27	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
		2、《关于募投项目金额调整的议案》
		3、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
		4、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

6、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

7、《关于聘任王爱国先生为运营副总的议案》

召开日期	会议名称	议案名称
2020.03.25	2019年年度股东大会	1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
		3、《关于公司2020年度综合授信额度的议案》
		4、《关于审议公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告的议案》
		5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
		6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
		7、《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
		8、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
		9、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
		10、《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》
		11、《关于对公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易予以确认的议案》
		12、《关于同意公司为首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》
		13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
		14、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
		15、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
		16、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
		17、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
		18、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
		19、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	277,734,747.28	245,277,977.80	13.23	208,796,643.88
归属于上市公司股东的净利润	55,271,336.92	43,737,343.74	26.37	30,588,944.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,961,891.82	43,694,409.76	23.50	28,756,612.24
经营活动产生的现金流量净额	40,311,728.81	43,707,604.88	-7.77	30,744,071.30
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	554,800,174.41	281,948,574.53	96.77	258,161,230.79
总资产	614,863,231.70	425,051,304.49	44.66	344,744,511.44

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.00	0.83	20.48	0.62
稀释每股收益（元／股）	1.00	0.83	20.48	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.97	0.83	16.87	0.58
加权平均净资产收益率（%）	16.54	16.40	0.14	12.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.15	16.38	减少0.23个百分点	11.76
研发投入占营业收入的比例（%）	5.36	5.90	减少0.54个百分点	5.75

董事 姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆蒀	3	3	1	0	0	否	1
葛鸿	3	3	1	0	0	否	1
许明强	3	3	1	0	0	否	1

序号	召开届次	发表独立意见的情况
1	第二届董事会第七次会议 （2020年3月5日）	（1）关于公司2019年度利润分配预案的事前认可意见； （2）关于公司2020年度预计日常关联交易的事前认可意见； （3）关于公司聘任2020年度审计机构的事前认可意见； （4）关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见； （5）关于制定《信息披露管理制度（草案）》的独立意见； （6）关于公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易确认的独立意见； （7）关于同意公司为首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的独董意见； （8）关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的独立意见。
2	第二届董事会第九次会议 （2020年10月27日）	（1）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见； （2）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； （3）关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见； （4）关于聘任高级管理人员的独立意见。