证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-006
深圳清溢光电股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议
? 本次预计日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月8日召开公司第八届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第八届监事会第十一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议同意该议案。公司独立董事已就该议案发表事前确认意见，一致同意将本次日常关联交易预计事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
在公司第八届董事会第十三次会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，全体独立董事认为，公司预计与相关关联方发生的2021年度日常关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务。本次关联交易价格
是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖。一致同意公司《2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东尤宁圻将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2021年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币9,010.00万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%）（注1） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（注2） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 武汉华星光电技术有限公司 | 5,000.00 | 6.6667 | 352.10 | 767.50 | 1.6302 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
| 合肥维信诺科技有限公司 | 2,000.00 | 2.6667 | 0.00 | 0.43 | 0.0009 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 | |
| 彩虹集团有限公司 | 1,000.00 | 1.3333 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
南京华东电子信息科技股份有限公司子公司或控制的公司（注3）
| 南京华东电子信息科技股份有限公司子公司或控制的公司（注3） | 1,000.00 | 1.3333 | 25.35 | 263.32 | 0.5593 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 | |
| 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | 10.00 | 0.0133 | 0.48 | 0.10 | 0.0002 | 不适用 | |
| 合计 | 9,010.00 | 12.0133 | 377.93 | 1,031.35 | 2.1906 | / |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | 10.00 | 0.10 | 关联方实际采购需求低于预计 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳莱宝高科股份有限公司及其子公司或控制的公司 | 650.00 | 245.87 | 关联方实际采购需求低于预计 |
| 武汉华星光电技术有限公司 | 2,000.00 | 767.50 | 关联方实际采购需求低于预计 | |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司及其子公司或控制的公司 | 2,430.00 | 263.32 | 关联方实际采购需求低于预计 | |
| 合计 | 5,090.00 | 1,276.79 | / |
| 名称 | 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（台港澳法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91440300715264800W |
| 法定代表人 | 尤宁圻 |
| 注册资本 | 980.37万美元 |
| 成立日期 | 2000年03月21日 |
| 住所 | 深圳市福田区福田保税区桃花路6号腾飞工业大厦一楼AB、六楼AB |
| 主营业务 | 微电子封装材料的研究、开发、生产和销售。 |
| 主要股东 | 香港微电子封装科技有限公司 |
财务状况
| 财务状况 | 无（美龙翔微电子科技(深圳)有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
| 名称 | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 914201003033179534 |
| 法定代表人 | 张锋 |
| 注册资本 | 876,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2014年05月20日 |
| 住所 | 武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋 |
| 主营业务 | 第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | TCL华星光电技术有限公司、TCL科技集团股份有限公司、国开发展基金有限公司 |
| 财务状况 | 无（武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
| 名称 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 |
| 性质 | 股份有限公司(上市) |
| 统一社会信用代码 | 91320191134955910F |
| 法定代表人 | 徐国忠 |
| 注册资本 | 452,956.698万元人民币 |
| 成立日期 | 1993年01月08日 |
住所
| 住所 | 南京市栖霞区天佑路7号 |
| 主营业务 | 电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司 |
| 财务状况 | 2020年度营业收入6，855,550.08万元，净利润74，583.04万元（取自南京华东电子信息科技股份有限公司2020年年度报告） |
| 名称 | 彩虹集团有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91110000100018208F |
| 法定代表人 | 司云聪 |
| 注册资本 | 251,716.7万元人民币 |
| 成立日期 | 1982年03月30日 |
| 住所 | 北京市海淀区信息路11号 |
| 主营业务 | 彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机软、硬件研制、开发销售；化工产品（危险化学品除外）的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务；出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 中国电子有限公司 |
财务状况
| 财务状况 | 无（彩虹集团有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
| 名称 | 合肥维信诺科技有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2T2TTM1P |
| 法定代表人 | 李宏卓 |
| 注册资本 | 2,200,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年09月17日 |
| 住所 | 合肥市新站区魏武路与新蚌埠路交口西南角 |
| 主营业务 | 电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司、合肥合屏投资有限公司、维信诺科技股份有限公司 |
| 财务状况 | 无（合肥维信诺科技有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
| 关联人名称 | 关联关系 |
| 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | 公司股东尤宁圻担任美龙翔微电子科技(深圳)有限公司法定代表人、执行董事、总经理 |
| 武汉华星光电技术有限公司 | 公司副董事长张百哲担任武汉华星光电技术有限公司董事 |
| 南京华东电子信息科技股份有限公司子公司或控制的公司 | 公司副董事长张百哲担任南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事 |
| 彩虹集团有限公司 | 公司副董事长张百哲担任彩虹集团有限公司董事 |
合肥维信诺科技有限公司
| 合肥维信诺科技有限公司 | 公司副董事长张百哲担任合肥维信诺科技有限公司董事 |
（一）《独立董事关于第八届董事第十三次会议相关事项的事前确认意见》
（二）《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
（三）《广发证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会2021年4月10日