证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-011
深圳清溢光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月11日 14 点00 分召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月11日至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2021年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 9 | 关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 11 | 关于第九届监事会监事津贴的议案 | √ |
| 12 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议 | √ |
| 案 | ||
| 13 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 16 | 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订公司《对外担保制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 19.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 19.01 | 选举唐英敏为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 19.02 | 选举张百哲为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 19.03 | 选举黄广连为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 19.04 | 选举朱雪华为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 19.05 | 选举庄鼎鼎为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 19.06 | 选举吴克强为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 20.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 20.01 | 选举王艳梅为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 20.02 | 选举高术峰为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 20.03 | 选举陈建惠为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 21.00 | 关于选举第九届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 21.01 | 选举唐慧芬为公司第九届监事会监事 | √ |
| 21.02 | 选举余庆兵为公司第九届监事会监事 | √ |
资料》。
2、 特别决议议案：议案12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案19、议案20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：尤宁圻
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688138 | 清溢光电 | 2021/4/30 |
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2021年5月7日（上午10：00-12：00，下午14：00-17：
00）
（二）现场登记地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司证券事务部
（三）登记方式：
1、自然人股东本人出席会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件办理登记手续；
2、委托代理人出席的，应当出示受托人身份证原件、委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）办理登记手续；
3、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件和股东证券账户卡原件办理登记手续；
4、法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人会议的，应当出示受托人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件和股东证券账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续
5、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。
（四）注意事项
股东请在出席会议时携带上述材料，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：秦莘、刘元联系方式：0755-86359868邮政编码：518053电子邮箱：qygd@supermask.com联系地址：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼五楼证券事务部
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2021年4月10日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书深圳清溢光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2021年度财务预算报告 | |||
| 5 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2020年年度报告及其摘要 | |||
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 2021年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 9 | 关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | |||
| 11 | 关于第九届监事会监事津贴的议案 |
| 12 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | |||
| 13 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 16 | 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | |||
| 17 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 18 | 关于修订公司《对外担保制度》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 19.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | |
| 19.01 | 选举唐英敏为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 19.02 | 选举张百哲为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 19.03 | 选举黄广连为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 19.04 | 选举朱雪华为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 19.05 | 选举庄鼎鼎为公司第九届董事会非独立董事 |
| 19.06 | 选举吴克强为公司第九届董事会非独立董事 | |
| 20.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | |
| 20.01 | 选举王艳梅为公司第九届董事会独立董事 | |
| 20.02 | 选举高术峰为公司第九届董事会独立董事 | |
| 20.03 | 选举陈建惠为公司第九届董事会独立董事 | |
| 21.00 | 关于选举第九届监事会监事的议案 | |
| 21.01 | 选举唐慧芬为公司第九届监事会监事 | |
| 21.02 | 选举余庆兵为公司第九届监事会监事 |
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |