广东利扬芯片测试股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟向全体股
东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股；
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整分配的总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况；
? 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币210,317,538.46元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司本次利润分配预案如下：2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日总股本200,121,220股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币20,012,122.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的92.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/股权激励归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整分配的总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月9日召开第三届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月9日召开第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2023年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024年4月10日