江苏天奈科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月13日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号办公楼 1楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,980,149 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,980,149 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.7319 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.7319 |
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议，副总经理岳帮贤列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《前次募集资金使用情况报告（截至2021年3月31日止）》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 61,980,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《前次募集资金使用情况报告（截至2021年3月31日止）》 | 26,127,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决权三分之二以上通过。
2、 议案1对中小投资者单独进行计票，已表决通过。
3、 无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、李斌
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年5月14日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。