证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-023
江苏天奈科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年4月20日 9 点00 分召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月20日至2021年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 5 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 10.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 10.02 | 发行规模 | √ |
| 10.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 10.04 | 债券期限 | √ |
| 10.05 | 债券利率 | √ |
| 10.06 | 付息的期限和方式 | √ |
| 10.07 | 担保事项 | √ |
| 10.08 | 转股期限 | √ |
| 10.09 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 10.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 10.11 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ |
| 10.12 | 赎回条款 | √ |
| 10.13 | 回售条款 | √ |
| 10.14 | 转股后的股利分配 | √ |
| 10.15 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 10.16 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 10.17 | 债券持有人及债券持有人会议 | √ |
| 10.18 | 募集资金用途 | √ |
| 10.19 | 募集资金管理及专项账户 | √ |
| 10.20 | 本次决议的有效期 | √ |
| 11 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 12 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | √ |
| 13 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 14 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 15 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 16 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 17 |
| √ | ||
| 18 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688116 | 天奈科技 | 2021/4/13 |
然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年4 月 16日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、 联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现 场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式 联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号邮政编码：212000联系电话：0511-81989986联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年度监事会工作报告 | |||
| 5 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2021年度财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 8 | 关于续聘公司 2021 年度审计机 |
| 构的议案 | ||||
| 9 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 10.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| 10.01 | 发行证券的种类 | |||
| 10.02 | 发行规模 | |||
| 10.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 10.04 | 债券期限 | |||
| 10.05 | 债券利率 | |||
| 10.06 | 付息的期限和方式 | |||
| 10.07 | 担保事项 | |||
| 10.08 | 转股期限 | |||
| 10.09 | 转股价格的确定及其调整 | |||
| 10.10 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 10.11 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | |||
| 10.12 | 赎回条款 | |||
| 10.13 | 回售条款 | |||
| 10.14 | 转股后的股利分配 | |||
| 10.15 | 发行方式及发行对象 | |||
| 10.16 | 向原股东配售的安排 | |||
| 10.17 | 债券持有人及债券持有人会议 | |||
| 10.18 | 募集资金用途 | |||
| 10.19 | 募集资金管理及专项账户 | |||
| 10.20 | 本次决议的有效期 | |||
| 11 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | |||
| 12 | 关于公司向不特定对象发行可转 |
| 换公司债券方案的论证分析报告的议案 | ||||
| 13 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 14 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 15 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 16 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 17 |
| 18 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 |