证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-091
上海凯赛生物技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396弄11号9楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 382,489,390 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 382,489,390 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5645 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5645 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长XIUCAI LIU（刘修才）博士因个人原因未能出席会议，本次会议
由半数以上董事共同推举公司董事臧慧卿女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席6人，公司董事长XIUCAILIU（刘修才）博士因个人原因请假；
2、 公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 382,489,185 | 99.9999 | 205 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2.00议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 380,020,209 | 99.3544 | 2,469,181 | 0.6456 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 380,020,209 | 99.3544 | 2,469,181 | 0.6456 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 380,012,710 | 99.3524 | 2,476,680 | 0.6476 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 382,489,185 | 99.9999 | 205 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 92,865,576 | 99.9997 | 205 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、 议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨明星、龚丽艳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2023年12月30日