证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-029
北京宝兰德软件股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开6次监事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2023年度，公司营业收入较上年同期增加5,766.24万元，同比增长23.28%，主要系报告期内，公司在深耕传统优势领域的同时，不断开拓创新，挖掘新的行业客户需求和业务机会，提升核心竞争力和盈利能力。报告期内，政府、金融等行业占有率均有大幅增长，电信行业稳步增长，其他行业营业收入快速增长；其中，政府行业营业收入比2022年度增长29.21%，金融行业营业收入比2022年度增长30.77%，电信行业营业收入比2022年度增长9.09%，其他行业营业收入比2022年度增长368.34%。公司市场占有率及竞争力进一步提升。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的
97.07%。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年3月
31日，公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公司股本54,207,186股为基数以此计算合计转增21,682,874股，转增后公司总股本增加至77,682,874股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-032）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
根据2024年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持2024年营业收入、净利润持续稳步增长。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬与津贴的议案》
全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司2023年年度股东大会审议。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十）审议通过《关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的归属条件已符合归属条件，同意公司为6名激励对象办理3.4648万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则》。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2024年4月27日