心脉医疗：心脉医疗：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2021-016

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月20日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月20日 14点00分召开地点：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月20日至2021年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
2	《关于<公司2020年度财务决算>的议案》	√
3	《2020年度董事会工作报告》（包括独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告）	√
4	《2020年度监事会工作报告》	√
5	《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
7	《关于 <公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》	√
8	《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》	√

9	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》	√
11	《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》	√

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688016	心脉医疗	2021/5/13

（二）登记手续

拟现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字 并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会；需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求做好相关防疫工作。

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、本次股东大会会议联系方式如下：

联系人：顾建华、马潇寒；

联系电话：[phone]；

邮箱：[e-mail]；

邮编：201318；

通信地址：上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年年度报告及其摘要》
2	《关于<公司2020年度财务决算>的议案》
3	《2020年度董事会工作报告》（包括独立董事2020年度述职报告、审计委员会2020年度履职情况报告）
4	《2020年度监事会工作报告》
5	《关于公司2020年度日常性关联交易执行情况及预计2021年度日常性关联交易的议案》
6	《关于公司2020年度利润分配的议案》
7	《关于 <公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》
8	《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》
9	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
10	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
11	《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。